证券代码：600636      证券简称：国新文化        公告编号：2023-022

              国新文化控股股份有限公司

(资料图片仅供参考)

        关于第十届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次

会议于 2023 年 5 月 22 日在北京市西城区中国文化大厦 16 层会议室以现场结

合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事列席

会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

   本次会议由董事长王东兴先生主持，会议审议并通过以下决议：

   一、审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

   议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份

有限公司关于补选董事会专门委员会委员的公告》，公告编号：2023-024。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

   二、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

   议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份

有限公司关于补选独立董事的公告》，公告编号：2023-025。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

   三、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

   议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份

有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知》，公告编号：2023-027。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

  特此公告。

                          国新文化控股股份有限公司

                                         董事会

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